“Родопи 95“ АД с. Първенец общ. Родопи, обл. Пловдивска
Управителният съвет на “Родопи 95“ АД с. Първенец Ви уведомява, че на основание чл.223 от ТЗ и чл.20 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно отчетно изборно общо събрание на акционерите на 11.04.2020 год. от 10:00 часа в салона на Читалище „Съзнание” с. Първенец, обл. Пловдивска при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 год.
Проект за решение: ОСA приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 год.
2. Доклад на независим регистриран одитор върху Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.
Проект за решение: ОСA приема доклада на независимия регистриран одитор върху Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.
3. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год. – заверен от регистриран одитор.
Проект за решение: ОСA приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.
4. Избор на независим одитор за извършване на одит през 2020 год.
Проект за решение: ОСA избира предложения от УС независим одитор Валентина Вълева Узунова за извършване на одит през 2020 год.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 год.
Проект за решение: ОСA приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2019 год.
6. Промяна в Устава на дружеството.
Проект за решение: ОСA приема предложените на събранието промени в Устава на дружеството.
7. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2019 год.
Проект за решение: ОСA освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2019 год.
8. Избор на членове на Надзорния съвет.
Проект за решение: ОСA избира предложените на събранието кандидати за членове на Надзорния съвет.
9. Потвърждаване на мандатните правоотношения с членовете на Надзорния съвет.
Оправомощаване на лице, което да представлява дружеството за сключване на договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет при условия, определени от Общото събрание.
Проект за решение: ОСА потвърждава мандатните правоотношения с членовете на Надзорния съвет. ОСА оправомощава лице, което да представлява дружеството за сключване на договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет при предложени на събранието условия.
10. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 год.
Проект за решение: ОСA освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 год.
11. Потвърждаване на споразумение за придобиване на всички акции от капитала на „АГРОАСУ“ ЕАД от „РОДОПИ-95“ АД, договор за инвестиционен кредит №ДК-094-005304-093 с ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД и учредяване на договорна ипотека за неговото обезпечаване.
Проект за решение: ОСА потвърждава споразумението за придобиването на всички акции от капитала на „АГРОАСУ“ ЕАД от „РОДОПИ-95“ АД при условията, при които е извършено, договор за инвестиционен кредит №ДК-094-005304-093 с ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД и учредяване на договорна ипотека за неговото обезпечаване.
12. Решение за обратно изкупуване на акции.
Проект за решение: ОСА решава дружеството да изкупи обратно акциите си при предложени на събранието условия.
Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден в седалището на дружеството – ЦСД с. Първенец, общ. Родопи.
Поканват се всички акционери или упълномощените от тях лица да присъстват.
Регистрацията за участие се извършва в деня на събранието от 08:00 часа и приключва в 10:00 часа.
Всички акционери или техни представители се легитимират при регистрацията с лична карта /личен паспорт/, нотариално заверено пълномощно съдържащо: трите имена, ЕГН на упълномощителя, постоянен адрес, трите имена и ЕГН на упълномощеното лице.
Всеки пълномощник може да представлява не повече от 20 /двадесет/ акционера.
При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ ОС ще се проведе на 25.04.2020 год. от 10:00 часа на същото място и същия дневен ред.
Председател на УС: / Иван Грозданов /
