“Родопи 95“ АД с. Първенец общ. Родопи, обл. Пловдивска
Управителният съвет на “Родопи 95“ АД с. Първенец Ви уведомява, че на основание чл.223 от ТЗ и чл.20 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите на 04.05.2019 год. от 10:00 часа в салона на Читалище „Съзнание” с. Първенец, обл. Пловдивска при следния
ДНЕВЕН РЕД:
- Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 год.
Проект за решение: ОСA приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 год.
- Доклад на независим регистриран одитор върху Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.
Проект за решение: ОСA приема доклада на независимия регистриран одитор върху Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.
- Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. – заверен от регистриран одитор – дипломиран експерт-счетоводител.
Проект за решение: ОСA приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.
- Избор на независим одитор – дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одит през 2019 год.
Проект за решение: ОСA избира предложения от УС независим одитор Валентина Вълева Узунова за извършване на одит през 2019 год.
- Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 год.
Проект за решение: ОСA приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2018 год.
- Промяна в Устава на дружеството.
Проект за решение: ОСA приема предложените на събранието промени в Устава на дружеството.
- Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 год.
Проект за решение: ОСA освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 год.
- Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 год.
Проект за решение: ОСA освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 год.
Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден в седалището на дружеството – ЦСД с. Първенец, общ. Родопи.
Поканват се всички акционери или упълномощените от тях лица да присъстват.
Регистрацията за участие се извършва в деня на събранието от 08:00 часа и приключва в 10:00 часа.
Всички акционери или техни представители се легитимират при регистрацията с лична карта /личен паспорт/, нотариално заверено пълномощно съдържащо: трите имена, ЕГН на упълномощителя, постоянен адрес, трите имена и ЕГН на упълномощеното лице.
Всеки пълномощник може да представлява не повече от 20 /двадесет/ акционера.
При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ ОС ще се проведе на 18.05.2019 год. от 10:00 часа на същото място и същия дневен ред.
Председател на УС: / Иван Грозданов /
