„РОДОПИ 95“ АД с.ПЪРВЕНЕЦ, общ.РОДОПИ, обл.ПЛОВДИВСКА
Управителният съвет на „Родопи 95“ АД с.Първенец Ви уведомява, че на основание чл.223 от ТЗ и чл.20 ал.1 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно отчетно Общо събрание на акционерите на 29.04.2023 г. от 10 часа в салона на Читалище“ Съзнание“ с.Първенец, обл.Пловдив.
Събранието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
- Отчет на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2022 год.
Проект за решение: ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2022 год.
- Доклад на независим регистриран одитор върху Финансовия отчет на Дружеството за 2022 год.
Проект за решение: ОСА приема доклада на независимия регистриран одитор върху Финансовия отчет на Дружеството за 2022 год.
- Приемане на Финансовия отчет на Дружеството за 2022 год.- заверен от регистриран одитор- дипломиран експерт-счетоводител.
Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.
- Избор на независим одитор- дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одит през 2023 год.
Проект за решение: ОСА избира предложения от УС независим одитор Валентина Вълева Узунова за извършване на одит през 2023 год.
- Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2022 год.
Проект за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределяне на печалбата от 2022 год.
- Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2022 год.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2022 год.
- Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2022 год.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2022 год.
При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ ОС ще се проведе на 13.05.2023 год. от 10:00 часа на същото място и същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите от 09.00 до 16.00 часа, всеки работен ден в седалището на Дружеството – ЦСД с.Първенец, общ.Родопи.
Поканват се всички акционери или упълномощените от тях лица да присъстват.
Регистрацията за участие се извършва в деня на събранието от 8.00 часа и приключва в 10.00 часа.
Всички акционери или техните представители се легитимират при регистрацията с лична карта /личен паспорт/, нотариално заверено пълномощно съдържащо: трите имена, ЕГН на упълномощителя, постоянен адрес, трите имена и ЕГН на упълномощеното лице.
Всеки пълномощник може да представлява не повече от 20 /двадесет/ акционера.
Председател на УС: / Иван Грозданов /
