„РОДОПИ 95“ АД с.ПЪРВЕНЕЦ, общ.РОДОПИ, обл.ПЛОВДИВСКА
Управителният съвет на „Родопи 95“ АД с.Първенец Ви уведомява, че на основание чл.223 от ТЗ и чл.20 ал.1 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно отчетно Общо събрание на акционерите на 16.04.2022 г. от 10 часа в салона на Читалище“ Съзнание“ с.Първенец, обл.Пловдив.
Събранието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
- Отчет на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021 г.
Проект за решение: ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021 г.
- Доклад на независим регистриран одитор върху Финансовия отчет на Дружеството за 2021 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на независимия регистриран одитор върху Финансовия отчет на Дружеството за 2021 г.
- Приемане на Финансовия отчет на Дружеството за 2021 г.- заверен от регистриран одитор- дипломиран експерт-счетоводител.
Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.
- Избор на независим одитор- дипломиран експерт-счетоводител за извършване на одит през 2022 г.
Проект за решение: ОСА избира предложения от УС независим одитор Валентина Вълева Узунова за извършване на одит през 2022 г.
- Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2021 г.
Проект за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределяне на печалбата от 2021 г.
- Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.
- Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г.
При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ ОС ще се проведе на 30.04.2022 год. от 10:00 часа на същото място и същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите от 09.00 до 16.00 часа, всеки работен ден в седалището на Дружеството – ЦСД с.Първенец, общ.Родопи.
Поканват се всички акционери или упълномощените от тях лица да присъстват.
Регистрацията за участие се извършва в деня на събранието от 8.00 часа и приключва в 10.00 часа.
Всички акционери или техните представители се легитимират при регистрацията с лична карта /личен паспорт/, нотариално заверено пълномощно съдържащо: трите имена, ЕГН на упълномощителя, постоянен адрес, трите имена и ЕГН на упълномощеното лице.
Всеки пълномощник може да представлява не повече от 20 /двадесет/ акционера.
Председател на УС: / Иван Грозданов /
